Các cơ quan quản lý Hàn Quốc cảnh báo hàng chục ngoại hối tuân thủ các quy tắc mới

4

Tiếp thị trao đổi tiền điện tử ở nước ngoài cho người Hàn Quốc sẽ bị chặn nếu họ không tuân thủ các quy định mới của Hàn Quốc. Cơ quan chống rửa tiền của nước này đã gửi thông báo đến một số nền tảng thương mại nước ngoài cảnh báo họ đăng ký là bắt buộc để cung cấp dịch vụ cho cư dân Hàn Quốc. 

Đơn vị tình báo tài chính Hàn Quốc thông báo cho các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài về nghĩa vụ đăng ký

Quyền truy cập vào các sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại nước ngoài có thể bị từ chối và các nền tảng có thể phải đối mặt với các cuộc điều tra hình sự ở Hàn Quốc nếu họ không tuân thủ các quy định mới của đất nước cho lĩnh vực này. Một trong những yêu cầu chính là đăng ký với cơ quan chống rửa tiền của Hàn Quốc, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), trước ngày 24 tháng XNUMX.

Để nhắc nhở họ về nghĩa vụ của họ, FIU đã gửi thông báo cho 27 thực thể có hoạt động giao dịch tiền điện tử nhắm vào công dân Hàn Quốc, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC)công bố hôm thứ Năm, được trích dẫn bởi Korea Herald. Các quy định được thông qua vào đầu năm nay cũng yêu cầu các sàn giao dịch phải có chứng chỉ bảo mật thông tin, nhưng chưa có quy định nào trong số đó có được chứng chỉ bảo mật thông tin, các quan chức cho biết.

Ủy ban nhấn mạnh rằng ngoại hối sẽ ngừng hoạt động kinh doanh tại Hàn Quốc vào ngày 25 tháng XNUMX trừ khi họ đăng ký với FIU. Các hoạt động chưa đăng ký sẽ dẫn đến các hình phạt, bao gồm tối đa năm năm tù và tiền phạt có thể lên tới 50 triệu won Hàn Quốc (hơn 43.000 đô la). Trong một tuyên bố gửi đến Ủy ban Chính sách Quốc gia của quốc hội, FSC đã giải thích chi tiết:

Các hoạt động kinh doanh được thực hiện bởi các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài nhắm vào khách hàng địa phương mà không báo cáo cho Đơn vị Tình báo Tài chính – một đơn vị chống rửa tiền thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính – là bất hợp pháp theo Đạo luật sửa đổi về Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Được chỉ định.

Đạo luật Quỹ đặc biệt sửa đổi của Hàn Quốc có hiệu lực vào ngày 25 tháng 3 nhưng sẽ được thi hành vào tháng 9 sau thời gian ân hạn sáu tháng. Một trong những điều khoản cập nhật khác của nó yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử hợp tác với các ngân hàng trong nước về việc phát hành tài khoản tên thật cho người dùng của họ. Trong khi bốn nền tảng giao dịch tiền xu hàng đầu của đất nước – Bithumb, Upbit, Coinone và Korbit – đã đảm bảo quan hệ đối tác với các ngân hàng thương mại, hàng trăm sàn giao dịch nhỏ hơn đang phải đối mặt với việc đóng cửa.

shutterstock_1983629078-768x432.jpg

Các ngân hàng Hàn Quốc sợ tiếp xúc với rửa tiền, hack, gian lận và các rủi ro liên quan đến tiền điện tử khác. Theo các quy tắc mới, họ sẽ chịu trách nhiệm đánh giá tính minh bạch của nền tảng tiền điện tử và khả năng hoạt động tội phạm. Yêu cầu được miễn trách nhiệm đối với các hành vi phạm tội thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử mà họ làm việc cùng đã bị các cơ quan quản lý Hàn Quốc từ chối vào đầu tháng này.

Theo Korea Herald, FSC đang có kế hoạch gửi hướng dẫn liên quan đến các quy định mới cho các nhà khai thác tiền điện tử nước ngoài cung cấp dịch vụ trong nước. “Nếu các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài phục vụ khách hàng địa phương với thỏa thuận tiền tệ won, họ phải đăng ký với FIU và tuân thủ các hướng dẫn của chính phủ để ngăn chặn rửa tiền,” Chủ tịch FSC Eun Sung-soo nói với các nhà lập pháp vào tuần trước.

Cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc đang cứng rắn lập trường của mình đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử nước ngoài sau khi chính quyền ở một số khu vực pháp lý khác, bao gồm Ý, Litva, Anh, NhậtBản, Đức và Ba Lan đưa ra cảnh báo chống lại Binance, nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số hàng đầu thế giới. Các biện pháp quy định mới liên quan đến việc trao đổi bao gồm từ đình chỉ hoạt động tạm thời đến các yêu cầu báo cáo chặt chẽ hơn, nhật báo Hàn Quốc lưu ý, cho thấy sự đàn áp toàn cầu ngày càng tăng đối với thị trường.

—–

Từ chối trách nhiệm

“Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ dành cho mục đích thông tin và chúng không cấu thành tư vấn tài chính, đầu tư hoặc tư vấn khác. Đầu tư hoặc giao dịch tiền điện tử đi kèm với nguy cơ mất mát tài chính.”